Fiery Play Casino – weryfikacja konta, dokumenty i kontrola

Graj z bonusem

Weryfikacja konta w Fiery Play Casino może zostać przeprowadzona w dowolnym momencie i obejmować sprawdzenie tożsamości oraz danych kontaktowych, także z udziałem zewnętrznych podmiotów. Standardowa kontrola może wymagać skanu lub zdjęcia dokumentu tożsamości, zdjęcia karty płatniczej, zdjęcia użytkownika z dokumentami oraz potwierdzenia adresu.

Kiedy może być wymagana weryfikacja

Standardowa weryfikacja jest stosowana, gdy łączna kwota transakcji użytkownika osiąga co najmniej 1000 USD/EUR. Próg dotyczy sumy transakcji, a nie wyłącznie jednej pojedynczej operacji.

Kontrola może być wymagana także w innych sytuacjach, między innymi przy istotnym ryzyku prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, podejrzeniu naruszenia regulaminu albo wtedy, gdy pracownik uzna weryfikację za niezbędną.

Dodatkową kontrolę mogą wywołać również:

• używanie różnych kart lub innych instrumentów płatniczych w krótkim czasie;
• niespójność danych dotyczących lokalizacji;
• korzystanie przez kilka kont ze wspólnych urządzeń;
• odmowa przeprowadzenia wymaganej weryfikacji.

Fiery Play Casino może niezależnie od tych sytuacji zweryfikować tożsamość i dane kontaktowe użytkownika w dowolnym momencie.

Dokumenty standardowej weryfikacji

Podstawowy zestaw materiałów wymaganych podczas standardowej kontroli obejmuje dokument tożsamości, kartę płatniczą, zdjęcie użytkownika z dokumentami oraz potwierdzenie adresu.

Element kontroli	Co może być wymagane
Tożsamość	Skan lub zdjęcie dokumentu tożsamości
Karta płatnicza	Zdjęcie karty używanej lub planowanej do wpłat z widocznymi wymaganymi danymi właściciela
Zdjęcie użytkownika	Zdjęcie użytkownika trzymającego wymagane dokumenty
Adres	Rachunek za media, rachunek telefoniczny lub inny dokument uznawany do potwierdzenia adresu przez właściwe prawo lokalne

Jak przygotować zdjęcie karty

Przy standardowej weryfikacji wymagane może być zdjęcie karty używanej lub przeznaczonej do wpłat. Widoczne imię i nazwisko właściciela muszą odpowiadać danym podawanym podczas weryfikacji.

CVV można zasłonić. Można również ukryć środkowe cyfry numeru karty, pozostawiając widoczne pierwsze 6 i ostatnie 4 cyfry.

Instrument płatniczy i używane środki muszą należeć do użytkownika, a dane właściciela powinny odpowiadać danym konta. W przypadku portfela elektronicznego adres e-mail portfela musi odpowiadać adresowi użytemu podczas rejestracji konta.

Dodatkowe dokumenty i źródło środków

Standardowy zestaw nie wyczerpuje wszystkich możliwych materiałów. W określonych przypadkach mogą być wymagane dodatkowe dokumenty i dane dopasowane do konkretnej sytuacji.

• wyciąg bankowy;
• potwierdzenie pracy lub służby;
• decyzja podatkowa;
• inne dokumenty związane z daną kontrolą.

Firma może również poprosić o informacje o wysokości wynagrodzenia i wykonywanym zawodzie, wyciąg bankowy oraz inne potwierdzenia źródła środków.

Rozmowa wideo podczas weryfikacji

Weryfikacja może obejmować rozmowę wideo. Pytania mogą dotyczyć konta, historii operacji oraz doświadczenia w grze.

1. Rozmowa powinna odbywać się w zamkniętym pomieszczeniu.
2. W pomieszczeniu nie powinny znajdować się osoby trzecie.
3. Twarz użytkownika musi być dobrze widoczna.
4. Nie wolno mieć nakrycia głowy ani okularów, z wyjątkiem okularów korekcyjnych używanych na co dzień.
5. Jeżeli rozmowa została wymagana, trzeba ją odbyć w ciągu 7 dni kalendarzowych od wysłania powiadomienia.

Siedmiodniowy termin dotyczy wymaganej rozmowy wideo i nie stanowi uniwersalnego czasu zakończenia całego procesu weryfikacji.

PEP i dodatkowa weryfikacja

Osoba zajmująca eksponowane stanowisko polityczne lub członek jej rodziny powinien po rejestracji zgłosić ten status pocztą elektroniczną.

Wobec takich osób i członków ich rodzin, a także w określonych przypadkach podwyższonego ryzyka, może zostać zastosowana dodatkowa weryfikacja. Może ona wymagać dokumentów potwierdzających źródło majątku, a ostateczne zatwierdzenie należy do wyższego kierownictwa.

Potwierdzenie wieku

Dokument używany do potwierdzenia wieku musi pozwalać odczytać imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, datę wydania i datę ważności oraz podpis. Tych danych nie należy zasłaniać.

Brak potwierdzenia osiągnięcia wymaganego wieku może skutkować zawieszeniem konta. Jeżeli zostanie stwierdzona niepełnoletność, konto jest zamykane, transakcje unieważniane, a wygrane przepadają.

Weryfikacja a wypłata i zwrot

Na czas weryfikacji tożsamości wypłaty mogą zostać ograniczone. Rozpatrzenie wypłaty zależy między innymi od ukończenia wymaganych kontroli, obok rozliczenia wpłat i braku cofniętych płatności.

Osobny termin obowiązuje przy wniosku o zwrot złożonym przez użytkownika, którego weryfikacja nie została jeszcze zakończona. W takim przypadku dokumenty trzeba dostarczyć i przejść kontrolę w ciągu 24 godzin od złożenia wniosku o zwrot. W przeciwnym razie zwrot nie zostanie przyznany.

Termin 24 godzin dotyczy więc tego konkretnego procesu zwrotu i nie jest ogólnym terminem każdej weryfikacji konta.

Brak dokumentów i odmowa kontroli

Nieprzekazanie żądanego potwierdzenia tożsamości może skutkować zawieszeniem konta. Sam fakt trwania kontroli może również powodować ograniczenie wypłat do czasu jej zakończenia.

Odmowa wymaganej weryfikacji jest dodatkowo jednym z sygnałów, które mogą prowadzić do dalszej kontroli. Dlatego otrzymanego żądania dokumentów lub dodatkowego sprawdzenia nie należy traktować jako opcjonalnego etapu, jeżeli zostało ono wymagane dla danego konta.

Pytania o weryfikację konta